公告聖凰科技115年第一次股東臨時會重要決議事項

1.臨時股東會日期:115/03/31

2.重要決議事項:

重要決議事項一、修訂本公司「公司章程」部分條文案。

重要決議事項二、申請股票上櫃案。

重要決議事項三、配合股票初次上櫃前辦理現金增資發行新股，

擬請原股東全數放棄優先認購權利案。

重要決議事項四、全面改選董事(含獨立董事)案。

全面改選董事七席(含獨立董事四席)。

選舉本公司第5屆董事(含獨立董事)案，選舉結果當選名單如下：

(1).董 事：周傳華

(2).董 事：聖富凱國際(股)公司代表人-吳瑞聰

(3).董 事：施坤良

(4).獨立董事：文燕蓉

(5).獨立董事：黃南豪

(6).獨立董事：翁慈青

(7).獨立董事：蔡伯宜

重要決議事項五、其他事項:

(1). 解除新任董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止之限制案。

3.其它應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。