本公司董事會決議召開115年股東常會相關事宜

1.事實發生日:115/03/31

2.發生緣由:董事會決議召開115年股東常會相關事宜

3.因應措施:

(1)董事會決議日期：115/03/31

(2)股東常會召開日期：115/06/23

(3)股東常會召開地點：台北市中山區長安東路一段18號7樓(本公司會議室)

(4)召集事由：

(一)報告事項

1.本公司114年度營業報告。

2.監察人審查本公司114年度決算表冊報告。

(二)承認事項

1.本公司114年度營業報告書及財務報表案。

2.本公司114年度虧損撥補案。

(三)討論暨選舉事項

1.修訂本公司「公司章程」部分條文案。

2.補選一席獨立董事案。

3.解除新任董事競業禁止限制案。

(四) 臨時動議

(5)停止過戶起始日期：115/04/25

(6)停止過戶截止日期：115/06/23

4.其他應敘明事項:

(1).凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於民國115年4月24日星期五下午五時

前親臨本公司股務代理機構「凱基證券股份有限公司股務代理部」(台北市重慶南路一段

2號5樓)，辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國115年4月25日(最後過戶日)郵戳日期為憑，

郵寄地址：台北北門郵局第11973號信箱。

(2).依據公司法第172條之1規定，擬定115年4月13日至115年4月23日為本次股東常會之

股東提案期間，受理處所為本公司財會部，台北市中山區長安東一段18號7樓。

(3).依據公司法第192條之1規定，擬定115年4月13日至115年4月23日，受理股東提名獨

立董事候選人名單，受理處所為本公司財會部，台北市中山區長安東一段18號7樓。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。