公告本公司董事會決議召開115年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期：115/03/30

2.股東會召開日期：115/06/18

3.股東會召開地點：桃園市蘆竹區仁愛路一段2號（蘆竹區婦幼館）

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：114年度營業報告案

(2)：114年度審計委員會審查決算表冊報告

(3)：114年度員工及董事酬勞分配情形報告

(4)：修訂董事會議事規則

6.召集事由二：承認事項

(1)：114年度營業報告書及財務報表案

(2)：114年度盈餘分派案

7.召集事由三：討論事項

(1)：修訂本公司「公司章程」部分條文案

(2)：修訂本公司背書保證作業程序部分條文案

(3)：修訂本公司從事衍生性商品交易處理程序部分條文案

(4)：修訂本公司取得或處分資產處理程序部分條文案

(5)：修訂本公司股東會議事規則部分條文案

(6)：114年度資本公積發放現金案

8.臨時動議：

9.停止過戶起始日期：115/04/20

10.停止過戶截止日期：115/06/18

11.其他應敘明事項：其他公告事項請參照本公司召開股東常會之公告。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。