本公司董事會決議召開一一五年度股東常會相關事宜

1.事實發生日:115/03/30

2.發生緣由:本公司董事會決議召開一一五年度股東常會事宜

3.因應措施:不適用。

4.其他應敘明事項:

一、董事會決議日期:115年3月30日

二、股東常會召開日期:115年6月30日(星期二)上午9點整

三、股東常會召開地點:新竹縣湖口鄉光復北路10號(本公司會議室)

四、股東常會召開方式:實體股東常會

五、召集事由：

(一)報告事項：

(1)本公司一一四年度營業報告。

(2)本公司審計委員會審查一一四年度決算表冊報告。

(3)本公司虧損達實收資本額二分之一報告。

(4)本公司一一四年度私募有價證券實際辦理情形報告。

(二)承認事項：

(1)承認本公司一一四年度營業報告書及財務報表案。

(2)承認本公司一一四年度虧損撥補案。

(三)討論事項：

(1)討論本公司「公司章程」部份條文修訂案。

(2)討論本公司辦理私募普通股案。

(四)選舉事項：

(1)增選一席董事案。

(五)討論事項：

(1)討論解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。

(六)臨時動議。

六、停止過戶起始日期：115年5月2日

七、停止過戶截止日期：115年6月30日

八、依公司法第一六五條規定，自115年5月2日起至115年6月30日止為停止股票過戶

期間。凡持有本公司股票尚未辦理過戶登記之股東，請於115年4月30日下午5點

前親臨或掛號郵寄(郵寄過戶者以郵戳為憑)至本公司(新竹縣湖口鄉光復北路10

號1樓，電話：(03)598-1951)辦理過戶登記手續。

九、開會通知書及委託書將於開會30日前寄發各股東，屆時未收到之股東請逕向本公

司洽詢補發。

十、依公司法第一七二條之一規定，受理股東提案事宜。

受理期間：115年3月31日起至115年4月10日止(每日上午9點至下午5點)。

受理地點：施吉生技應材股份有限公司財會部。

地址：新竹縣湖口鄉光復北路10號1樓。

電話：(03)598-1951。

詳細內容請參閱受理股東提案之相關公告。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。