代子公司開啟基因股份有限公司公告新任董事及監察人暨董事變動達

代子公司開啟基因股份有限公司公告新任董事及監察人暨董事變動達三分之一

1.發生變動日期:115/03/27

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、法人監察人

3.舊任者職稱及姓名:

(1)董事:光鼎生物科技(股)公司 代表人蔡守冠

(2)董事:光鼎生物科技(股)公司 代表人李德政

(3)董事:光鼎生物科技(股)公司 代表人柳雲(峰)

(4)監察人:光鼎生物科技(股)公司 代表人紀賢良

4.舊任者簡歷:

(1)董事:光鼎生物科技(股)公司 代表人蔡守冠/光鼎生物科技(股)公司董事長兼總

經理

(2)董事:光鼎生物科技(股)公司 代表人李德政/開啟基因(股)公司總經理

(3)董事:光鼎生物科技(股)公司 代表人柳雲(峰)/光鼎生物科技(股)公司事業發展

處處長

(4)監察人:光鼎生物科技(股)公司 代表人紀賢良/光鼎生物科技(股)公司董事兼營

運處處長

5.新任者職稱及姓名:

(1)董事:光鼎生物科技(股)公司 代表人蔡守冠

(2)董事:光鼎生物科技(股)公司 代表人柳雲(峰)

(3)董事:光鼎生物科技(股)公司 代表人楊詔貴

(4)監察人:光鼎生物科技(股)公司 代表人紀賢良

6.新任者簡歷:

(1)董事:光鼎生物科技(股)公司 代表人蔡守冠/光鼎生物科技(股)公司董事長兼總

經理

(2)董事:光鼎生物科技(股)公司 代表人柳雲(峰)/光鼎生物科技(股)公司事業發展

處處長

(3)董事:光鼎生物科技(股)公司 代表人楊詔貴/光鼎生物科技(股)公司市場營銷處

資深經理

(4)監察人:光鼎生物科技(股)公司 代表人紀賢良/光鼎生物科技(股)公司董事兼營

運處處長

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任

8.異動原因:提前辦理全面改選

9.新任者選任時持股數:

(1)董事:光鼎生物科技(股)公司 代表人蔡守冠 12,500,000股

(2)董事:光鼎生物科技(股)公司 代表人柳雲(峰) 12,500,000股

(3)董事:光鼎生物科技(股)公司 代表人楊詔貴 12,500,000股

(4)監察人:光鼎生物科技(股)公司 代表人紀賢良 12,500,000股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/08/10~115/08/09

11.新任生效日期:115/03/27

12.同任期董事變動比率:提前全面改選，故不適用。

13.同任期獨立董事變動比率:不適用。

14.同任期監察人變動比率:提前全面改選，故不適用。

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。