公告本公司董事會決議召開115年股東常會相關事宜

1.事實發生日:115/03/27

2.發生緣由:董事會決議召開115年股東常會

3.因應措施:不適用

4.其他應敘明事項:

一、董事會決議日期：115/03/27

二、股東會召開日期：115/06/15（星期一）上午10時整

三、股東會召開地點：新竹縣竹北市環科一路23號9樓之1上峰科技901會議室

四、股東會召開方式：實體股東會

五、召集事由：

1、報告事項

(1)民國114年度營業報告。

(2)民國114年度審計委員會審查報告。

2、承認事項

(1)民國114年度財務報表及營業報告書案。

(2)民國114年度虧損撥補案。

3、討論事項

(1)發行限制員工權利新股案。

4、臨時動議

5、散會

六、依公司法第165條規定，股票停止過戶期間：115年4月17日起至115年6月15日止。

七、依公司法第172條之1規定，本公司受理持股百分之一以上股份之股東書面提案之

期間自115年4月7日起至115年4月17日止，凡有意提案之股東應於115年4月17日

下午五時前送達；受理處所：新竹縣竹北市環科一路23號9樓之1，

財務暨行政管理部

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。