代母公司悠遊卡投資控股股份有限公司公告董事會決議召開115年

代母公司悠遊卡投資控股股份有限公司公告董事會決議召開115年股東常會

1.董事會決議日期：115/03/27

2.股東會召開日期：115/06/17

3.股東會召開地點：台北市南港區經貿二路196號10樓(南港老爺行旅-壹會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：114年度營業狀況報告。

(2)：監察人查核114年度決算表冊報告。

(3)：114年度董監事及員工酬勞分派報告。

6.召集事由二：承認事項

(1)：114年度營業報告書、財務報表案。

(2)：114年度盈餘分派案。

7.召集事由三：討論事項

(1)：無

8.召集事由四：選舉事項

(1)：選任第七屆董事及監察人案。

9.召集事由五：其他事項

(1)：解除董事競業禁止之限制案。

10.臨時動議：

11.停止過戶起始日期：115/05/19

12.停止過戶截止日期：115/06/17

13.其他應敘明事項：依據公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股數1%以上之股東，得向公司

提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司訂於115年5月9日起至

115年5月19日止，受理股東以書面方式就本次股東常會之提案。

受理股東提案處所: 悠遊卡投資控股股份有限公司

(地址:115台北市南港區園區街3-1號13樓)