公告本公司董事會重要決議事項

1.事實發生日:115/03/26

2.公司名稱:泰創工程股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:董事會通過重要決議如下

(一)通過背書保證案。

(二)通過修訂「公司章程」部分條文案。

(三)通過「集團年度員工分紅核發管理辦法」修訂案。

(四)通過營運主管異動暨薪酬給付調整案。

(五)通過制定子公司昆山達創內部控制制度「背書保證作業程序」、「資金貸與

他人作業程序」、「取得或處分資產處理程序」案。

(六)通過子公司東莞創兆淨化工程有限公司出售東莞市南城區自用辦公樓案。

(七)通過一一五年股東常會召集事宜案。

6.因應措施:不適用

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。