代重要子公司太創能源(股)公司公告董事會決議召開115年股東

代重要子公司太創能源(股)公司公告董事會決議召開115年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期:115/03/26

2.股東會召開日期:115/06/05

3.股東會召開地點:新北市中和區建康路158號10樓泰創工程(股)公司之大會議室

4.召集事由一、報告事項:

(1)一一四年度營業報告。

(2)監察人審核一一四年度決算表冊報告。

(3)員工酬勞及董監事酬勞分配報告。

(4)訂定「董事會議事規則」報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1)承認一一四年度營業報告及財務表冊案。

(2)承認一一四年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」。

(2)修訂本公司「背書保證作業程序」。

(3)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」。

7.召集事由四、選舉事項:無。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:115/05/06

11.停止過戶截止日期:115/06/04

12.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。