公告本公司董事會決議召開115年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期：115/03/26

2.股東會召開日期：115/06/23

3.股東會召開地點：新竹縣湖口鄉新興路458-17 號(本公司會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：114 年度營業狀況報告。

(2)：審計委員會查核報告。

(3)：114年度私募普通股案執行情形報告。

6.召集事由二：承認事項

(1)：114年度營業報告書及財務報表案。

(2)：114年度虧損撥補案。

7.召集事由三：討論事項

(1)：修正「取得或處分資產處理程序」部分條文案。

(2)：私募發行普通股案。

8.臨時動議：

9.停止過戶起始日期：115/04/25

10.停止過戶截止日期：115/06/23

11.其他應敘明事項：無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。