本公司董事會決議召開115年股東會召開公告

1.董事會決議日期：115/03/26

2.股東會召開日期：115/06/16

3.股東會召開地點：新北市三重區光復路二段88巷22弄8號

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：114年度營業報告

(2)：114年度審計委員會查核報告

(3)：訂定本公司「誠信經營守則」報告

(4)：訂定本公司「誠信經營作業程序及行為指南」報告

(5)：訂定本公司「道德行為準則」報告

(6)：114年度董事酬金領取情形報告

6.召集事由二：承認事項

(1)：114年度營業報告書及財務報表案

(2)：114年度虧損撥補案

7.召集事由三：討論事項

(1)：修訂本公司「公司章程」案

8.臨時動議：

9.停止過戶起始日期：115/04/18

10.停止過戶截止日期：115/06/16

11.其他應敘明事項：無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。