公告本公司董事會決議召開一一五年股東會相關事宜

1.事實發生日:115/03/25

2.發生緣由:公告本公司董事會決議召開一一五年股東會相關事宜

3.因應措施:不適用

4.其他應敘明事項:

董事會決議日期：115/03/25

股東會召開日期：115/06/24

股東會召開地點：新北市土城區金城路一段12號2樓之2

召集事由：

(一)報告事項

1.一一四年度營業報告

2.審計委員會查核報告

3. 一一四年度減資彌補虧損案健全營運計劃書執行情形報告

(二)承認事項

1.一一四年度營業報告書及財務報表案

2.一一四年度虧損撥補案

(三)臨時動議

(四)停止過戶起始日期：115/04/26

(五)停止過戶截止日期：115/06/24

依公司法第165條規定，自115年4月26日至6月24日止為股票停止過戶期間，

惟因115年4月25日適逢例假日，凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，

請於民國115年4月24日(星期五)下午16時前 親臨本公司股務代理機構辦理

過戶手續，

國票綜合證券股份有限公司股務代理部

(台北市松山區南京東路五段188號15樓)

掛號郵寄者以民國115年4月25日(最後過戶日)郵戳日期為憑。

(六)股東常會受理股東之提案相關事宜如下：

1.依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份

之股東，得以書面向本公司提出股東常會議案。

2.提案受理期間︰115年4月17日起至115年4月27日。

(每日上午9時至下午5時)

3.受理提案處所：群登科技股份有限公司

(新北市土城區金城路一段12號4樓)電話：(02)8685-9877。

4.提案之審理標準及作業流程：

(1)提案資料審查標準：

a.以書面向公司提出股東常會議案。但以一項為限，提案超過一項者，

均不列入議案。

b.股東所提議案以三百字為限，超過三百字者，該提案不予列入議案

c.有下列情事之一，股東所提議案，董事會得不列為議案：

(a)該議案非股東會所得決議者。

(b)提案股東於公司依第一百六十五條第二項或第三項停止股票過

戶時，持股未達百分之一者。

(c)該議案於公告受理期間外提出者。

(2)提案資料審查作業流程：

a.股東於提案權受理期間以書面方式向本公司財會處提出。

b.於受理期間截止日後二日內公告提案內容。

c.董事會依上述審查標準審查股東提案。

d.公司於董事會決議後二日內或股東會召集通知日前（以上開日期孰

前者為準），公告董事會審查提案之處理結果及未列入議案之理由。

e.將處理結果通知提案股東，並將合於本條規定之議案列於開會通

知。對於未列入議案之股東提案，董事會應於股東會說明未列入之

理由。

f.於股東常會後二日內公告決議情形。