公告本公司董事會重要決議

1.事實發生日:115/03/25

2.公司名稱:百辰光電股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

本公司董事會決議通過下列議案:

(1)擬暫緩股票申請上櫃作業案。

(2)修訂公司章程部分條文案。

(3)114年度員工酬勞及董監酬勞分派案。

(4)114年度營業報告書及財務報表案。

(5)114年度盈餘分派案。

(6)114年度盈餘轉增資發行新股案。

(7)114年度「內部控制制度聲明書」案。

(8)變更財務報告簽證會計師案。

(9)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。

(10)董事候選人提名暨審查案。

(11)修訂115年股東常會召集事由。

(12)擬對大陸子公司增資案。

6.因應措施:無。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。