公告本公司董事會決議召開115年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期：115/03/25

2.股東會召開日期：115/06/24

3.股東會召開地點：台北市南港區南港路三段48號10樓 (本公司會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：114年度營業報告。

(2)：114年度審計委員會查核報告。

(3)：114年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

(4)：背書(連帶)保證情形報告。

6.召集事由二：承認事項

(1)：114年度營業報告書及財務報表案。

(2)：114年度盈餘分配案。

7.臨時動議：

8.停止過戶起始日期：115/04/26

9.停止過戶截止日期：115/06/24

10.其他應敘明事項：本次股東會股東得以電子方式行使表決權：

(1)行使期間：自115年5月23日至115年6月21日止

(2)電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司，網址如下：

【stockservices.tdcc.com.tw】

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。