公告本公司董事會重要決議事項

1.事實發生日:115/03/25

2.公司名稱:鋒魁科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:本公司115/3/25董事會重要決議事項如下：

(1)本公司114年度營業報告書及財務報告案。

(2)本公司114年度虧損撥補議案。

(3)本公司簽證會計師適任性及獨立性之評估暨115年委任報酬案。

(4)本公司出具114年度「內部控制制度聲明書」案。

(5)本公司「印信管理辦法案」修正案。

(6)本公司「審計委員會組織規程」修正案。

(7)本公司「生產循環內部控制制度」修正案。

(8)本公司「生產循環內部稽核制度」修正案。

6.因應措施:不適用

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):不適用

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。