公告本公司董事會決議召開115年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期：115/03/24

2.股東會召開日期：115/06/18

3.股東會召開地點：新北市汐止區新台五路一段99號18樓之3(本公司會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：本公司114年度營業報告。

(2)：本公司114年度審計委員會查核報告。

(3)：健全營運計畫執行情形報告。

6.召集事由二：承認事項

(1)：114年度營業報告書及財務報表案。

(2)：114年度虧損撥補案。

7.召集事由三：討論事項

(1)：修訂「取得或處分資產處理程序」案。

8.臨時動議：

9.停止過戶起始日期：115/04/20

10.停止過戶截止日期：115/06/18

11.其他應敘明事項：(1)依證券交易法第26條之2規定，對於持有本公司股票未滿1,000股之股東，

其股東常會之召集通知，以公告方式為之。

(2)本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自115年5月19日起

至115年6月15日止。

(3)受理股東書面提案期間：自115年4月10日起至115年4月20日下午5時前送達。

受理提案處所：永立榮生醫股份有限公司財務部(地址：新北市汐止區新台五路

一段99號18樓之5，聯絡電話：02-2697-5599)。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。