公告本公司董事會決議召開115年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期：115/03/24

2.股東會召開日期：115/06/16

3.股東會召開地點：臺中市北區太原北路130號地下一樓

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：114年度營業報告

(2)：114年度審計委員會審查報告

(3)：114年度員工及董事酬勞發放報告

(4)：114年度盈餘分派暨資本公積發放現金情形報告

(5)：永續發展政策及推動計畫報告

6.召集事由二：承認事項

(1)：114年度營業報告書及財務報告案

(2)：114年度盈餘分配案

7.召集事由三：討論事項

(1)：修訂「董事及監察人選任辦法｣案

(2)：修訂「股東會議事規則｣案

8.召集事由四：選舉事項

(1)：補選董事案

9.召集事由五：其他議案

(1)：解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案

10.臨時動議：

11.停止過戶起始日期：115/04/18

12.停止過戶截止日期：115/06/16

13.其他應敘明事項：依公司法第172條之1及192條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一

以上股份之股東，得以書面向本公司提出股東常會議案及董事候選人名單，

受理期間為115年04月10日至115年04月20日止，受理處所為本公司財務部

(地址:臺中市北區太原北路130號10樓之1)。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。