公告本公司董事會決議召開115年股東常會案相關事宜

1.董事會決議日期：115/03/24

2.股東會召開日期：115/06/12

3.股東會召開地點：台中市大雅區中科路6號4樓 工研院-中科401會議室

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：本公司114年度營業報告書

(2)：本公司114年度監察人查核報告書

(3)：114年員工及董事酬勞金額暨發放方式

(4)：114年度盈餘分派現金股利情形報告

6.召集事由二：承認事項

(1)：114年度營業報告書及財務報表案

(2)：114年度盈餘分配案

7.召集事由三：討論事項

(1)：修訂本公司股東會議事規則案

8.臨時動議：

9.停止過戶起始日期：115/04/14

10.停止過戶截止日期：115/06/12

11.其他應敘明事項：(1)受理股東提案期間：115年4月7日至115年4月16日。

(2)受理股東提案處所：本公司財務處(地址：台中市大雅區永和路117-8號)。

(3)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間：自民國115年5月13日

至115年6月9日止。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。