公告本公司董事會決議召開115年股東常會

1.事實發生日:115/03/24

2.發生緣由:公告本公司董事會決議召開115年股東常會

3.因應措施:不適用

4.其他應敘明事項:

一、股東會日期及時間：115年6月10日(星期三)上午10時整

二、股東會地點：台南市中西區民權路二段158號(本公司三樓會議室)

三、開會方式：實體股東會

四、召集事由：

(一) 報告事項

1. 114年度營業報告

2. 114年度審計委員會查核報告

3. 114年度員工及董事酬勞分配情形報告

4. 本公司背書保證辦理情形報告

5. 訂定「公司治理實務守則」

6. 訂定「誠信經營作業程序及行為指南」

7. 訂定「永續發展實務守則」

(二) 承認事項

1. 114年度營業報告書及財務報表案

2. 114年度盈餘分配案

(三) 討論事項：修訂「公司章程」部份條文案

(四) 選舉事項：第六屆董事選舉案

(五) 其他議案：擬解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案

(六) 臨時動議

五、停止過戶期間：115年4月12日起至115年6月10日止。

六、依公司法172條之1及192條之1規定，受理股東提案、提名權事宜，受理期間自

115年4月1日起至115年4月10日，受理處所：中大生醫股份有限公司財會暨股務

部(地址：台南市中西區民權路二段158號)。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。