百聿數碼董事會決議召開115年股東常會公告

1.董事會決議日期：115/03/23

2.股東會召開日期：115/06/17

3.股東會召開地點：台北市內湖區瑞光路478巷18弄34號5樓(本公司會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：114年度營業報告。

(2)：審計委會員審查114年度決算表冊報告。

(3)：114年度董事酬勞及員工酬勞分派情形報告。

6.召集事由二：承認事項

(1)：114年度營業報告書及財務報告案。

(2)：114年度虧損撥補案。

7.召集事由三：討論事項

(1)：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。

8.召集事由四：選舉事項

(1)：全面改選本公司第五屆董事案。

9.召集事由五：其他事項

(1)：解除新任董事競業禁止之限制案。

10.臨時動議：

11.停止過戶起始日期：115/04/19

12.停止過戶截止日期：115/06/17

13.其他應敘明事項：(1)依據公司法第172條之1及192條之1規定，受理持股1%以上股東

提案及提名7席董事(含3席獨立董事)候選人名單之期間及處所如下，

受理期間：115年04月09日起至115年4月20日止。

受理處所：百聿數碼創意股份有限公司財務行政處

(台北市內湖區瑞光路478巷18弄34號5樓)

(2)本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為

自115年5月16日起至115年6月14日止。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。