董事會決議召開115年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期：115/03/20

2.股東會召開日期：115/06/17

3.股東會召開地點：屏東市大洲里環東街2號（本公司會議室）

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：本公司114年度營業報告案。

(2)：審計委員會審查114年度決算表冊報告案。

(3)：本公司114年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告案。

(4)：擬修訂本公司「公司治理實務守則」部分條文報告案。

6.召集事由二：承認事項

(1)：承認本公司114年度營業報告書及財務報告案。

(2)：承認114年度虧損撥補案。

7.召集事由三：討論事項

(1)：擬修訂本公司「公司章程」部分條文案。

(2)：擬修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。

8.臨時動議：

9.停止過戶起始日期：115/04/19

10.停止過戶截止日期：115/06/17

11.其他應敘明事項：依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上

之股東，得以書面向公司提出股東常會討論之議案，惟各股東股份之提案

將以一項為限，且提案內容不得超過三百字，否則該提案不予列入。

受理處所：屏東市大洲里環東街2號，電話：08-7530968。

受理期間：自115年4月10日至115年4月20日下午5點止。（郵寄者以送達為憑）

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。