公告本公司董事會重大決議事項

1.事實發生日:115/03/20

2.公司名稱:映智科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:公告本公司董事會重大決議事項

(1)通過本公司114年營業報告書及財務報告案。

(2)通過本公司114年度虧損撥補案。

(3)通過本公司民國114年度「內部控制制度有效性考核」及「內部控制制度聲明書」案

(4)通過本公司訂定「員工認股權憑證發行及認股辦法」案

(5)通過本公司訂定「誠信經營守則」案。

(6)通過本公司訂定「誠信經營作業程序及行為指南」案。

(7)通過本公司訂定「道德行為準則」案。。

(8)通過本公司訂定「永續發展實務守則」案。

(9)通過民國115年股東常會召開事宜。

(10)通過受理民國114年股東常會持股百分之一以上股東提案相關事宜。

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。