本公司董事會決議召開115年股東常會(更正2/26公告，新增

本公司董事會決議召開115年股東常會(更正2/26公告，新增報告事項及承認事項)

1.董事會決議日期：115/03/20

2.股東會召開日期：115/05/20

3.股東會召開地點：台北市松山區東興路8號15樓(統一證券總公司)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：114年度營業報告。

(2)：114年度監察人審查報告。

(3)：修訂「董事會議事規範」。

(4)：「健全營運計畫書」執行情形報告。(新增)

(5)：訂定「公司治理實務守則」。(新增)

(6)：訂定「道德行為準則」、「永續發展實務守則」、「誠信經營守則」

、「誠信經營作業程序及行為指南」。(新增)

(7)：訂定「關係人相互間財務業務相關作業規範」。(新增)

6.召集事由二：承認事項

(1)：114年度營業報告書暨財務報表案。

(2)：114年度虧損撥補案。(新增)

7.召集事由三：討論事項

(1)：修訂「公司章程」部份條文案。

(2)：修訂「背書保證作業程序」案。

(3)：修訂「資金貸與他人作業程序」案。

(4)：修訂「取得或處分資產處理程序」案。

(5)：修訂「股東會議事規則」案。

(6)：廢止「董事及監察人選任程序」並訂定「董事選任程序」案。

8.召集事由四：選舉事項

(1)：全面改選董事7席(含獨立董事3席)案。

9.召集事由五：其他事項

(1)：解除新任董事競業禁止限制案。

10.臨時動議：

11.停止過戶起始日期：115/03/22

12.停止過戶截止日期：115/05/20

13.其他應敘明事項：無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。