公告本公司董事會重大決議事項

1.事實發生日:115/03/20

2.公司名稱:詠勝昌股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:董事會重大決議事項如下:

(1)修訂「股東會議事規則」部分條文案。

(2)擬訂本公司一一五年股東常會日期。

(3)擬訂本公司一一五年股東常會受理股東提案之期間及地點。

(4)擬訂本公司一一五年股東常會議程。

(5)銀行額度申請承認案。

(6)民國一一四年度內部控制制度聲明書通過案。

(7)董事及經理人責任險案。

(8)一一四年度員工酬勞及董事酬勞分派案。

(9)一一四年度財務報表案。

(10)一一四年度營業報告書案。

(11)擬具本公司一一四年度盈餘分配案。

(12)盈餘轉增資發行新股案。

(13)會計師資格審查承認案。

(14)薪酬委員會提114年12月~115年2月之董事、經理人各項獎金發放明細。

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無