公告本公司董事會決議召開⺠國115年股東常會相

公告本公司董事會決議召開⺠國115年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期：115/03/19

2.股東會召開日期：115/06/16

3.股東會召開地點：高雄市岡山區本洲里本工路17號2樓會議室(高雄市岡山本洲產業園區服務中心)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：本公司⺠國⼀⼀四年度營業報告

(2)：本公司⺠國⼀⼀四年度審查報告書

(3)：本公司⺠國⼀⼀四年度員⼯酬勞及董事酬勞分配情形報告

(4)：本公司訂定【永續經營實務守則】案

6.召集事由二：承認事項

(1)：承認⺠國⼀⼀四年度營業報告書及財務報表案

(2)：承認⺠國⼀⼀四年度盈餘分配案

7.召集事由三：討論事項

(1)：本公司盈餘轉增資發⾏新股案

(2)：修訂本公司【公司章程】部分條文案

(3)：修訂本公司【股東會議事規則】案

8.臨時動議：

9.停止過戶起始日期：115/04/18

10.停止過戶截止日期：115/06/16

11.其他應敘明事項：無