公告本公司董事會決議召開115年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期：115/03/19

2.股東會召開日期：115/06/11

3.股東會召開地點：新北市三重區重新路5段609巷10號2樓之2

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：114年度「健全營運計畫書」執行情形報告。

(2)：114年度營業報告。

(3)：114年度審計委員會審查報告。

6.召集事由二：承認事項

(1)：114年度營業報告書及財務報表案。

(2)：114年度虧損撥補案。

7.召集事由三：選舉事項

(1)：全面改選本公司董事（含獨立董事）案。

8.臨時動議：

9.停止過戶起始日期：115/04/13

10.停止過戶截止日期：115/06/11

11.其他應敘明事項：(1)依公司法第192條之1規定，本公司受理持股百分之一以上股份之股東書面提名

董事候選人之期間自115年3月31日起至115年4月10日止，凡有意提名之股東請

於115年4月10日17時前送達，請於信封封面上加註『董事候選人提名函件』字

樣，以掛號函件寄送；受理處所為富禾生醫股份有限公司（地址：新北市三重

區重新路5段609巷10號10樓）。

(2)依公司法第172條之1規定，本公司受理持股百分之一以上股份之股東書面提案

之期間自115年3月31日起至115年4月10日止，凡有意提名之股東請於115年4月

10日17時前送達，請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件

寄送；受理處所為富禾生醫股份有限公司（地址：新北市三重區重新路5段609

巷10號10樓）。

(3)本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自115年5月12日至

115年6月8日止。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。