代重要子公司匯勤能源股份有限公司公告董事會決議召開115年股

代重要子公司匯勤能源股份有限公司公告董事會決議召開115年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期:115/03/19

2.股東會召開日期:115/06/25

3.股東會召開地點:新竹市東區慈雲路118號13樓(會議室)

4.召集事由一、報告事項:

(1)114年度營業報告。

(2)114年度監察人查核報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1)114年度營業報告書及財務報表案。

(2)114年度虧損撥補案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)本公司訂定「資金貸與他人作業程序」案。

(2)本公司訂定「背書保證作業程序」案。

7.召集事由四、選舉事項:

本公司第三屆董事及監察人選舉案。

8.召集事由五、其他議案:

擬解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:115/05/27

11.停止過戶截止日期:115/06/25

12.其他應敘明事項:

依公司法172條之1規定，持有本公司已發行股份百分之一以上股份之股東，得以書

面向公司提出股東常會議案。但以一項並以300字為限。

本公司訂於115年03月20日起至115年03月30日止每日上午9時至下午5時受理方式：

請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。

受理處所：匯勤能源股份有限公司股務管理部(新竹市東區慈雲路118號13樓之6)

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。