公告本公司董事會通過召開115年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期：115/03/19

2.股東會召開日期：115/06/15

3.股東會召開地點：台北市南港區忠孝東路七段508號1樓(台北生技園區)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：114年度營業報告

(2)：審計委員會審查114年度決算表冊報告

(3)：本公司114年度員工及董事酬勞報告

(4)：本公司健全營運計畫執行情形報告

6.召集事由二：承認事項

(1)：本公司114年度營業報告書及財務報表案

(2)：本公司114年度虧損撥補案

7.召集事由三：討論事項

(1)：擬廢止本公司「監察人之職權範疇規則」案

(2)：修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案

(3)：修訂本公司「背書保證作業程序」案

(4)：修訂本公司「股東會議事規則」案

(5)：修訂暨更名本公司「董事及監察人選任程序」案

8.召集事由四：選舉事項

(1)：增補選本公司獨立董事二席案

9.召集事由五：其他議案

(1)：解除董事及其代表人競業禁止之限制案

10.臨時動議：

11.停止過戶起始日期：115/04/17

12.停止過戶截止日期：115/06/15

13.其他應敘明事項：本公司受理股東常會提案暨提名期間為115年04月10日起至115年04月19日下午5時止，

受理處所：寶泰生醫股份有限公司財會部﹝地址：台北市信義區松智路1號3樓﹞。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。