公告本公司115年第一次股東臨時會全面改選董事(含獨立董事)

公告本公司115年第一次股東臨時會全面改選董事(含獨立董事)暨董事變動達三分之一

1.發生變動日期:115/03/18

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、自然人董事、自然人監察人、獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事：悅群電子股份有限公司 代表人:詹鈞傑

董事：悅群電子股份有限公司 代表人:郭淑芳

董事：名啟投資有限公司 代表人:黃啟芳

董事：紅利國際有限公司 代表人:徐慈光

董事：仕達投資有限公司 代表人:楊在治

董事：葉偉超

董事：王仕宏

監察人：高宥翔

監察人：藍曉菁

4.舊任者簡歷:

詹鈞傑 本公司 董事長

郭淑芳 本公司 營運長

黃啟芳 本公司 策略長

徐慈光 本公司 董事

楊在治 本公司 董事

葉偉超 本公司 總經理

王仕宏 本公司 行銷長

高宥翔 本公司 監察人

藍曉菁 本公司 監察人

5.新任者職稱及姓名:

董事：悅群電子股份有限公司 代表人:詹鈞傑

董事：悅群電子股份有限公司 代表人:郭淑芳

董事：紅利國際有限公司 代表人:徐慈光

董事：仕達投資有限公司 代表人:楊在治

董事：葉偉超

董事：王仕宏

獨立董事：范宏書

獨立董事：謝煒勇

獨立董事：林志茂

6.新任者簡歷:

董事 詹鈞傑/本公司 董事長

董事 郭淑芳/本公司 營運長

董事 徐慈光/本公司 董事

董事 楊在治/本公司 董事

董事 葉偉超/本公司 總經理

董事 王仕宏/本公司 行銷長

獨立董事 范宏書/

輔仁大學會計學系教授、管理學院副教授、商學研究所所長

台灣虎航(股)公司 董事

台火開發(股)公司 獨立董事

獨立董事 謝煒勇/

全泰國際法律事務所 律師

全泰國際專利商標事務所專利代理人

中華綱龍(股)公司 獨立董事

獨立董事 林志茂/

國碩科技工業(股)公司 獨立董事

富強鑫精密工業(股)公司 獨立董事

正能量智能(股)公司 獨立董事

西伯電子(昆山)(股)有限公司 董事

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:全面改選

9.新任者選任時持股數:

董事：悅群電子股份有限公司 代表人:詹鈞傑/7,776,440股

董事：悅群電子股份有限公司 代表人:郭淑芳/7,776,440股

董事：紅利國際有限公司 代表人:徐慈光/921,882股

董事：仕達投資有限公司 代表人:楊在治/5,771,002股

董事：葉偉超/75,194股

董事：王仕宏/80,000股

獨立董事：范宏書/0股

獨立董事：謝煒勇/0股

獨立董事：林志茂/0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/27~115/06/26

11.新任生效日期:115/03/18

12.同任期董事變動比率:全面改選，故不適用

13.同任期獨立董事變動比率:全面改選，故不適用

14.同任期監察人變動比率:全面改選，故不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。