公告本公司董事會決議召開115年股東常會

1.董事會決議日期：115/03/16

2.股東會召開日期：115/06/09

3.股東會召開地點：假新竹縣竹東鎮大明路256號3樓

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：民國114年度營運報告。

(2)：審計委員會查核114年度決算表冊報告。

(3)：110年度員工認股權憑證執行情形報告。

(4)：114年度私募有價證券執行情形報告。

6.召集事由二：承認事項

(1)：民國114度營業報告書暨財務報表案。

(2)：民國114年度虧損撥補案。

(3)：111年度現金增資計畫用途變更案。

7.召集事由三：討論事項

(1)：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。

(2)：本公司擬辦理115年增資發行私募普通股案。

8.召集事由四：選舉事項

(1)：全面改選董事案。

9.召集事由五：其他事項

(1)：解除董事競業禁止之限制案。

10.臨時動議：

11.停止過戶起始日期：115/04/11

12.停止過戶截止日期：115/06/09

13.其他應敘明事項：無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。