公告本公司董事會決議召開115年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期：115/03/13

2.股東會召開日期：115/06/22

3.股東會召開地點：臺北市南港區忠孝東路7段508號1樓(台北生技園區會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：本公司民國114年度營業報告。

(2)：本公司民國114年度審計委員會審查報告。

(3)：本公司民國114年度健全營運計畫執行情形報告。

(4)：本公司訂定「誠信經營守則」、「誠信經營作業程序及行為指南」、

「道德行為準則」報告。

6.召集事由二：承認事項

(1)：本公司民國114年度營業報告書及財務報表案。

(2)：本公司民國114年度虧損撥補案。

7.召集事由三：討論事項

(1)：修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。

8.召集事由四：選舉事項

(1)：全面改選董事(含獨立董事)案。

9.召集事由五：其他議案

(1)：解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。

10.臨時動議：

11.停止過戶起始日期：115/04/24

12.停止過戶截止日期：115/06/22

13.其他應敘明事項：無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。