更新115/3/12公告本公司董事會決議通過一一五年股東常會

更新115/3/12公告本公司董事會決議通過一一五年股東常會新增召集事由

1.董事會決議日期：115/03/12

2.股東會召開日期：115/05/06

3.股東會召開地點：彰化縣北斗鎮新工三路60號【北斗工業區管理中心一樓會議室】

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：一一四年度營業狀況報告。

(2)：一一四年度審計委員會審查報告。

(3)：一一四年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

(4)：越南普惠醫療工藝責任有限公司與關係人(越南台灣普惠

醫療工藝責任有限公司)提前終止使用權資產契約報告。

(5)：一一四年度盈餘分配發放現金股利報告。

6.召集事由二：承認事項

(1)：一一四年度營業報告書及財務報表案。

(2)：一一四年度盈餘分配案。

7.召集事由三：討論事項

(1)：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。

(2)：盈餘轉增資發行新股案。

8.臨時動議：

9.停止過戶起始日期：115/03/08

10.停止過戶截止日期：115/05/06

11.其他應敘明事項：