公告本公司董事會決議召開114年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期：115/03/12

2.股東會召開日期：115/05/29

3.股東會召開地點：高雄市前鎮區中四路6號3樓

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：114年度營業報告。

(2)：114年度審計委員會審查報告書。

(3)：114年度員工及董事酬勞發放情形報告。

(4)：114年度盈餘分配現金股利情形報告。

(5)：修訂「永續發展實務守則」部份條文案。

(6)：修訂「公司治理實務守則」部份條文案。

6.召集事由二：承認事項

(1)：114年度營業報告書暨財務報表案。

(2)：114年度盈餘分配案。

7.召集事由三：討論事項

(1)：114年度盈餘轉增資發行新股案。

(2)：為配合初次上櫃新股承銷相關法規，擬請原股東全數放棄優先認股權利案。

8.召集事由四：其他事項

(1)：解除現任董事競業禁止之限制案。

9.臨時動議：

10.停止過戶起始日期：115/03/31

11.停止過戶截止日期：115/05/29

12.其他應敘明事項：無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。