公告本公司董事會重要決議事項

1.事實發生日:115/03/12

2.公司名稱:普惠醫工股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

公告本公司115年3月12日董事會重要決議事項:

(1)配合安永聯合會計師事務所內部輪調更換會計師案。

(2)一一四年度簽證會計師之獨立性及適任性評估案。

(3)本公司簽證會計師委任案。

(4)本公司轉投資之境外子公司未分配盈餘暫不匯回案。

(5)一一四年度員工酬勞及董事酬勞提撥案。

(6)一一四年度營業報告書及財務報表案。

(7)一一四年下半年度盈餘分派現金股利案。

(8)一一四年度盈餘分配案。

(9)盈餘轉增資發行新股案。

(10)修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。

(11)新增一一五年股東常會召集事由案。

(12)一一四年度員工酬勞及董事酬勞分配案。

(13)本公司擬對100%投資之子公司越南台灣普惠醫療工藝責任有限公司現金增資

700萬美元案。

(14)本公司擬對100%投資之子公司越南普惠醫療工藝責任有限公司現金增資150萬美元案

(15)擬辦理一一五年度第一次現金增資案。

6.因應措施:無。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。