公告本公司董事會決議召開115年股東常會事宜

1.董事會決議日期：115/03/11

2.股東會召開日期：115/06/11

3.股東會召開地點：台北市松山區復興北路99號15樓【(牛牛牛)亞會議中心】

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：114年度營業報告書。

(2)：114年度審計委員會查核報告書。

6.召集事由二：承認事項

(1)：114年度營業報告書及財務報表案。

(2)：114年度盈虧撥補案。

7.召集事由三：討論事項

(1)：修訂「取得或處分資產處理程序」案。

8.臨時動議：

9.停止過戶起始日期：115/04/13

10.停止過戶截止日期：115/06/11

11.其他應敘明事項：依公司法第172條之1規定，本公司受理股東書面提案之期間自民國115年04月02日起至

民國115年04月13日止。凡有意提案之股東應於民國115年04月13日17時00分前送達；

受理處所：橘焱胡同國際股份有限公司財務處(地址：新北市新店區中正路四維巷8弄

7號4樓)。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。