公告本公司董事會決議召開115年股東會常會相關事宜

1.董事會決議日期：115/03/11

2.股東會召開日期：115/05/29

3.股東會召開地點：台北市松山區復興北路99號15樓-(牛牛牛)亞會議中心EE會議室

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：本公司民國114年度營業報告。

(2)：本公司審計委員會審查民國114年度決算表冊報告。

(3)：本公司114年度董事領取之酬金報告。

6.召集事由二：承認事項

(1)：本公司民國114年度營業報告書及財務報表暨合併財務報表案。

(2)：本公司民國114年度虧損撥補案。

7.臨時動議：

8.停止過戶起始日期：115/03/31

9.停止過戶截止日期：115/05/29

10.其他應敘明事項：(1)持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面於所公告受理期間，

向本公司提出民國115年股東常會議案。提案限一項，並以三百字為限，提案超

過一項或三百字者，均不列入議案。

(2)受理股東提案處所：瑩碩生技醫藥股份有限公司，地址：台北市中山區南京東路

2段206號8樓之3。

(3)受理股東提案期間：民國115年3月23日起至115年4月1日下午五時止。

(4)提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。

(5)受理方式：受理股東就本次股東常會之提案，親辦者，務請於115年4月1日下午

五時前提出並敘明聯絡人姓名、身份證字號及聯絡方式，以供董事會審查及回覆

審查結果。郵寄者則以郵戳日期為憑，並請於信封封面上加註「股東會提案函件」

字樣及以掛號函件寄送。

(6)以上所提及其他未盡事宜，均依公司法第172條之1規定辦理。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。