公告本公司董事會決議召開一一五年股東常會

1.董事會決議日期：115/03/11

2.股東會召開日期：115/06/08

3.股東會召開地點：新北市汐止區新台五路一段95號30樓之7(遠雄U-TOWN C棟)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：本公司一一四年度營業報告。

(2)：審計委員會審查一一四年度決算表冊報告。

(3)：本公司一一四年度董事酬勞及員工酬勞提撥情形報告。

(4)：本公司一一四年度盈餘分配現金股利情形報告。

6.召集事由二：承認事項

(1)：本公司一一四年度營業報告書及財務報告案。

(2)：本公司一一四年度盈餘分配案。

7.召集事由三：討論暨選舉事項

(1)：第六屆董事(含獨立董事)選舉案。

8.召集事由四：討論暨選舉事項

(1)：解除本公司新任董事競業限制案。

9.臨時動議：

10.停止過戶起始日期：115/04/10

11.停止過戶截止日期：115/06/08

12.其他應敘明事項：依公司法第172條之1及第192條之1規定，本公司擬訂於一一五年三月三十一日至一一五

年四月十日下午五時止，受理持股1%以上股東以書面方式就本次股東常會之提案及提名

，其他相關事宜將依法公告之。

受理處所：新北市汐止區新台五路一段99號21樓之1（三鼎生物科技股份有限公司財務

部）。

受理方式：採書面方式受理，凡有意提案及提名之股東請於受理期間內，以掛號函件並

敘明聯絡人及聯絡方式，於信封封面加註「股東會提案函件／董事(含獨立董事)提名函

件」寄(送)達受理處所。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。