公告本公司董事會決議召開115年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期：115/03/11

2.股東會召開日期：115/05/28

3.股東會召開地點：彰化縣鹿港鎮工業西一路19號公司二樓會議室

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：114年度營業報告書。

(2)：114年度審計委員會審查報告書。

(3)：114年度董事酬勞及員工酬勞提撥分派。

(4)：其他報告事項。

6.召集事由二：承認事項

(1)：114年度營業報告書及財務報表案。

(2)：114年度盈餘分配案。

7.召集事由三：討論事項

(1)：發行115年度限制員工權利新股案。

(2)：解除獨立董事競業禁止之限制案。

8.臨時動議：

9.停止過戶起始日期：115/03/30

10.停止過戶截止日期：115/05/28

11.其他應敘明事項：(1)依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，

得以書面向本公司提出股東會議案。

a.受理期間：自民國115年03月20日至115年03月30日止。

b.受理方式：書面郵寄(其郵件送達日必須在受理提案及提名截止日前，並請於信封

封面上加註『股東會提案函件』字樣及以掛號函件寄送)提出並敘明聯絡人及方式

向本公司提出申請，以利 董事會審查及回覆審查結果。

c.受理處所：華鉬實業股份有限公司股務室(地址：彰化縣鹿港鎮工業西一路19 號)

d.以上所述若尚有未盡事宜，均依公司法第172條之1規定辦理。

(2)本次股東常會股東得以電子方式行使表決權行使期間為：

自115年04月28日至115年05月25日止

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。