本公司董事會決議召開115年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期：115/03/10

2.股東會召開日期：115/06/23

3.股東會召開地點：和淞科技(股)公司B棟二樓大會議室(新竹縣湖口鄉光復南路33號)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：本公司114年度營業報告書。

(2)：本公司審計委員會審查114年度決算表冊報告。

(3)：114年度員工及董事酬勞分配情形報告。

(4)：114年度盈餘分配情形報告。

6.召集事由二：承認事項

(1)：114年度營業報告書及財務報表案。

(2)：114年度盈餘分配表案。

7.召集事由三：討論事項

(1)：修訂本公司「股東會議事規則」案。

(2)：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

(3)：修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。

8.召集事由四：選舉事項

(1)：補選本公司獨立董事一席案。

9.召集事由五：其他事項

(1)：解除新任董事競業禁止之限制案。

10.臨時動議：

11.停止過戶起始日期：115/04/25

12.停止過戶截止日期：115/06/23

13.其他應敘明事項：無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。