公告本公司董事會決議召開115年度股東常會相關事宜

1.董事會決議日期：115/03/10

2.股東會召開日期：115/05/25

3.股東會召開地點：臺中市大甲區文武路10號3樓

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：114年度營業報告

(2)：審計委員會審查114年度決算表冊報告

(3)：114年度董事酬勞及員工酬勞報告

(4)：114年度盈餘分派現金股利情形報告

(5)：114年度重大關係人交易執行情形

6.召集事由二：承認事項

(1)：承認114年度營業報告書暨財務報表案

(2)：承認114年度盈餘分派案

7.臨時動議：

8.停止過戶起始日期：115/03/27

9.停止過戶截止日期：115/05/25

10.其他應敘明事項：本公司訂於115年3月11日至115年3月20日17點止，受理持股1%以上股東之書面提案，

受理處所為本公司財務部(台中市大甲區大安港路116巷10號)

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。