公告本公司董事會決議召開115年股東常會相關事宜

1.事實發生日:115/03/05

2.發生緣由:本公司董事會決議召開115年股東常會相關事宜

一、董事會決議日期:115/03/05

二、股東會召開日期:115/06/24

三、股東會召開地點: 新北市中和區中正路920號9樓

(新漢股份有限公司-演講廳)

四、股東會召開方式:實體股東會

五、召集事由

(一) 報告事項:

(1).114年度營業報告書

(2).審計委員會審查114年度決算表冊報告

(3).114年度員工及董事酬勞分派情形報告

(4).增訂本公司「道德行為準則」案

(5).增訂本公司「誠信經營守則」案

(6).增訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」案

(二) 承認事項:

(1).114年度營業報告書及財務報表案

(2).114年度盈餘分配案

(三) 討論事項：

(1).本公司擬辦理現金增資發行新股做為上櫃前公開承銷之股份

來源暨原股東全數放棄認購案

(2).修訂本公司「股東會議事規則」案

(四) 選舉事項:

(1).增選本公司董事一席案

(五) 其他討論事項:

(1).解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案

(六)臨時動議:無

六、停止過戶起始日期:115/04/26

七、停止過戶截止日期:115/06/24

3.因應措施:不適用

4.其他應敘明事項:無