公告本公司董事會通過之重要議案

1.事實發生日:115/03/05

2.公司名稱:大同精密化學股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

本公司於115/03/05召開董事會，通過重要決議如下:

一、通過本公司114年度財務報表暨營業報告書。

二、通過本公司114年度盈虧撥補案。

三、通過本公司114年度內部控制聲明書。

四、通過本公司減資彌補虧損案。

五、通過修訂本公司「董事選舉辦法」部分條文案。

六、通過受理本公司115年股東常會「股東提案」相關事宜。

七、通過本公司115年股東常會召開時間、地點及召集事由。

6.因應措施:無。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。