公告本公司董事會決議召開115年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期：115/03/04

2.股東會召開日期：115/06/05

3.股東會召開地點：彰化縣埔心鄉瑤鳳路一段357號（本公司員工餐廳）

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：114年度營業報告。

(2)：114年度審計委員會查核報告。

6.召集事由二：承認事項

(1)：114年度營業報告書及財務報表案。

(2)：114年度虧損撥補案。

7.召集事由三：討論事項

(1)：修訂本公司「公司章程」部分條文案。

8.臨時動議：

9.停止過戶起始日期：115/04/07

10.停止過戶截止日期：115/06/05

11.其他應敘明事項：(1)依公司法第172條之1規定，本公司受理持股百分之一以上股份之股東提案。

(2)受理期間自115年03月27日起至115年04月07日止，凡有意提案之股東應於115年

04月07日下午五時前送達並敘明聯絡方式，以利董事會回覆確認結果。

請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。

受理方式：書面方式，受理處所：高明鐵企業股份有限公司(總經理室)

地址：彰化縣埔心鄉瑤鳳路一段357號，電話：(04)8282825

(3)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為:

自115年05月06日至115年06月02止。(電子投票平台：台灣集中保管結算所股份

有限公司〉。