本公司董事會決議召開115年股東常會

1.事實發生日:115/03/04

2.發生緣由:

(1)董事會決議日期:115/03/04

(2)股東會召開日期:115/05/21

(3)股東會召開地點、召開方式:

桃園市八德區後庄街51號(本公司教育訓練室)、實體方式。

(4)召集事由:

一、報告事項：

1.一一四年度營業報告。

2.一一四年度監察人審查決算表冊報告。

3.一一四年度員工及董監酬勞分配情形報告案。

4.增訂「公司治理實務守則」案。

5.增訂「永續發展實務守則」案。

6.增訂「誠信經營實務守則」案。

7.增訂「誠信經營作業程序及行為指南」案。

8.增訂「董事及經理人道德行為準則」案。

二、承認事項：

1.一一四年度營業報告書及財務報表案。

2.一一四年度盈餘分配案。

三、討論事項：

1.章程部份條文修訂案。

2.修訂「取得或處分資產處理程序」案。

3.修訂「資金貸與及背書保證作業辦法」案。

4.修訂「股東會議事規則」案。

5.修訂「董事選舉辦法」案。

四、選舉事項: 選舉本公司董事(含獨立董事)案。

五、其他議案:解除新任董事及其法人代表人競業禁止之限制案。

六、臨時動議

(5)停止過戶起始日期:115/03/23

(6)停止過戶截止日期:115/05/21

(7)其他應敘明事項:

依公司法第172條之1及第192條之1規定，股東提案及提獨立董事候選人名單

期間為115年03月09日起至115年03月19日下午五點前止。受理處所：

名超企業股份有限公司(地址：桃園市八德區後庄街51號)

本公司將依相關法令規定辦理股東提案或提名手續。董事會審查股東提案或提名，

如有股東逾越公司公告之受理股東提案或提名期間提出者，即不列入

股東會之議案及獨立董事候選人名單，毋庸再送董事會審查。

前述未盡事宜，授權董事長依法全權處理之。

3.因應措施:依上述公告時程辦理。

4.其他應敘明事項: 依公司法第一六五條規定，本公司股票自115年03月23日(星期一)

起至115年05月21日(星期四)止停止過戶登記，因最後過戶日115年03月22日適逢

星期例假日，故凡持有本公司股票尚未過戶者，請於115年03月20日(星期五)

下午四時三十分前駕臨或郵寄(郵戳日期以115/03/22為憑)，本公司股務代理人

統一綜合證券股份有限公司股務代理部，地址：台北市松山區東興路八號地下一樓，

辦理過戶登記手續 。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。