公告本公司董事會決議召開115年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期：115/03/03

2.股東會召開日期：115/06/02

3.股東會召開地點：新竹市科學園區力行三路7號1樓(國際會議廳)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：114年度營業報告。

(2)：審計委員會審查114年度決算表冊報告。

(3)：114年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。

(4)：114年度盈餘分配現金股利情形報告。

(5)：修訂「誠信經營守則」案。

(6)：修訂「誠信經營作業程序及行為指南」案。

(7)：修訂「道德行為準則」案。

(8)：114年度重大關係人交易情形報告。

6.召集事由二：承認事項

(1)：114年度營業報告書及財務報告案。

(2)：114年度盈餘分配案。

7.召集事由三：討論事項

(1)：修訂本公司「取得或處份資產程序」案。

(2)：擬向關係人聯合再生能源股有限公司簽訂租賃契約案。

(3)：解除本公司董事競業禁止限制案。

8.臨時動議：

9.停止過戶起始日期：115/04/04

10.停止過戶截止日期：115/06/02

11.其他應敘明事項：無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。