公告本公司董事會重要決議事項

1.事實發生日:115/03/03

2.公司名稱:倍利科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

本公司115/03/03董事會重要決議如下：

(1)通過本公司114年度內部控制制度聲明書案。

(2)通過審查本公司截至114年12月31日逾期3個月以上之應收款項明細案。

(3)通過本公司114年度員工酬勞及董事酬勞分派案。

(4)通過本公司114年度營業報告書及財務報告案。

(5)通過本公司114年度盈餘分配案。

(6)通過本公司114年度簽證會計師獨立性及績效評估案。

(7)通過本公司115年度簽證會計師之委任及報酬案。

(8)通過本公司115年預算案。

(9)通過擬向關係人聯合再生能源股份有限公司簽訂租賃契約案。

(10)通過修訂本公司重要內規案。

(11)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。

(12)通過公司向金融機構申請授信往來額度及衍生性外匯避險額度案。

(13)通過解除董事競業禁止之限制案。

(14)通過召開115年股東常會案。

(15)通過定期評估本公司基層員工範圍案。

(16)通過本公司初次上市前現金增資，經理人參與員工認股分配案。

(17)通過本公司定期評估本公司董事(含獨立董事)、經理人及功能性委員薪資報酬案。

(18)通過本公司經理人激勵獎金案。

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。