公告本公司董事會通過115年股東會召開相關事宜

1.董事會決議日期：115/03/02

2.股東會召開日期：115/06/26

3.股東會召開地點：新北市中和區建八路206號RF樓層(頂樓)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：民國114年度營業報告

(2)：審計委員會查核報告

(3)：民國114年度員工及董事酬勞分派情形報告

(4)：民國114年度盈餘分派現金股利情形報告

6.召集事由二：承認事項

(1)：擬承認民國114年度財務報表及營業報告書案

(2)：擬承認民國114年度盈餘分派案

7.召集事由三：選舉事項

(1)：改選董事七名(含獨立董事三名)

8.召集事由四：其他事項

(1)：擬解除新任董事及其代表人競業限制案

9.臨時動議：

10.停止過戶起始日期：115/04/28

11.停止過戶截止日期：115/06/26

12.其他應敘明事項：無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。