公告董事會決議召開115年股東常會事宜

1.事實發生日:115/03/02

2.發生緣由:本公司董事會決議召開115年股東常會事宜

3.因應措施:

一、董事會決議日期：115/03/02

二、股東會召開日期：115/06/24

三、股東會召開地點：台北市中山區中山北路二段61號7樓會議室

(全家便利商店股份有限公司7樓會議室)

四、股東會召開方式：實體股東會

五、召集事由：

(一)報告事項：

(1) 民國114年度營業報告。

(2) 監察人審查民國114年度決算表冊報告。

(3) 民國114年度健全營運計畫執行情況報告。

(二)承認事項：

(1) 民國114年度營業報告書暨財務報表案。

(2) 民國114年度虧損撥補案。

(三)臨時動議：

(四)散會

六、股票停止過戶日期：民國115年4月26日起至民國115年6月24日止。

4.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。