公告本公司董事會決議召開115年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期：115/02/26

2.股東會召開日期：115/06/05

3.股東會召開地點：新北市八里區下罟里5鄰中山路3段388之5號(102會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：114年度營業狀況報告。

(2)：114年度審計委員會審查報告。

(3)：114年度員工及董事酬勞分配情形報告。

(4)：114年度公司向關係人進銷貨交易情形報告。

6.召集事由二：承認事項

(1)：承認114年度營業報告書及財務報表案。

(2)：承認114年度盈餘分配案。

7.召集事由三：討論事項

(1)：修正本公司「公司章程」部分條文案。

(2)：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。

8.召集事由四：選舉事項

(1)：全面改選董事(含獨立董事三席)案。

9.召集事由五：其他事項

(1)：討論解除本公司新任董事及其代表人競業禁止限制案。

10.臨時動議：

11.停止過戶起始日期：115/04/07

12.停止過戶截止日期：115/06/05

13.其他應敘明事項：無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。