公告本公司董事會決議召開115年股東常會

1.事實發生日:115/02/26

2.發生緣由:

一、董事會決議日期：115/02/26

二、股東會召開日期：115/05/27

三、股東會召開地點：台北市松山區東興路8號B1-1

四、召集事由：

(一)報告事項：

(1) 114年度營業報告

(2) 監察人審查114年度決算表冊報告

(3) 114年度員工及董監事酬勞分配情形報告

(4) 本公司誠信經營工作守則訂定報告

(二)承認事項：

(1) 承認本公司114年度營業報告書暨財務報表案

(2) 承認本公司114年度盈餘分配案

(三)討論事項：

無

(四)臨時動議

五、股票停止過戶時間：預計115年3月29日至115年5月27日止

3.因應措施:不適用

4.其他應敘明事項:

依公司法第172條之1規定，本公司需於本次股東常會召開前之停止股票過戶日前，

公告受理股東書面提案之期間與處所

受理起訖日期：115年3月27日至115年4月9日下午五時整

提案受理處所：統一期貨股份有限公司總經理室人力資源處

(地址：台北市松山區東興路8號B1-1)。